Столичный департамент экономических расследований активно занимается борьбой с финансовыми пирамидами в Астане. На пресс-конференции, проведенной Службой коммуникаций, начальник Следственного управления департамента Тимур Муканов подробно рассказал о текущих мерах, сообщает сайт городского акимата.
С начала года гражданам доступен специальный Telegram-бот «Байқа пирамида», позволяющий проверять сайты и социальные сети на наличие признаков финансовых пирамид. Это помогает людям избежать участия в мошеннических схемах.
«В 2023 году департамент ликвидировал 12 финансовых пирамид, таких как «Sinsera Systems», «Best Road Investment», «Q-NET», «Antares Trade», «Bussines process technologies», «Sterling Invest», «Life is good», «Finiko», «Chai Tai Pharmaceutical», «Eolus Kazakhstan», «Семейный капитал», «PLATIN COIN». В суд было передано 10 дел с 13 эпизодами, в результате которых 16 человек получили наказания в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет. Также была конфискована собственность на сумму 156 миллионов тенге, а потерпевшим возмещено более 1 миллиарда тенге», — отметил Тимур Муканов.
В 2024 году уже ликвидированы 5 финансовых пирамид, по 4 делам вынесены решения, в результате которых арестовано имущество на сумму 231 миллион тенге, а потерпевшим возвращено 181 миллион тенге. Один человек был приговорен к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества, и еще 3 дела находятся на стадии рассмотрения.
Тимур Муканов также подчеркнул, что участие в финансовых пирамидах часто осуществляется добровольно и без правовой защиты, что не гарантирует возврат вложенных средств. Департамент призывает граждан быть бдительными и избегать инвестирования в сомнительные организации.
В Астане также работает колл-центр по номеру 1458, куда могут обращаться граждане, столкнувшиеся с финансовыми пирамидами, либо они могут прийти лично в департамент по адресу ул. Желтоксан, 43.