Согласно информации, полученной Департаментом экономических расследований по Астане, создатели финансовых пирамид продолжают использовать новые технологии и методы обмана. В настоящее время они все чаще прибегают к цифровым технологиям, включая онлайн-семинары, интернет-платформы и криптовалютные кошельки.
Агентство по финансовому мониторингу опубликовало список основных признаков финансовой пирамиды, наличие которых должно вызывать подозрение у потенциальных инвесторов. Этот список включает такие признаки, как необходимость вложить большую сумму денег, очень высокие проценты, навязчивая реклама и многое другое.
Для того чтобы защитить себя от мошенников, каждый гражданин может самостоятельно проверять компании на наличие признаков финансовых пирамид с помощью телеграмм-бота @BAIQApiramidaBOT или списка финансовых пирамид, который можно найти на сайте Агентства РК по финансовому мониторингу.
Казахстанские власти активно борются с финансовыми пирамидами, блокируя тысячи сайтов и аккаунтов с подозрительной деятельностью. Если вы столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, обратитесь в Департамент экономических расследований по городу Астана для получения помощи.
Будьте бдительны и не вкладывайте свои деньги в сомнительные компании. Проверьте всех потенциальных инвесторов на соответствие признакам финансовых пирамид, чтобы избежать потерь.
Напомним, что есть 10 основных признаков финансовой пирамиды, и наличие любого из них у организации, предлагающей вложить деньги и заработать, должно насторожить казахстанцев:
1. Необходимо вложить ощутимую сумму денежных средств.
2. Очень высокие проценты, которые обещают финансовые пирамиды на вложенный капитал.
3. Чтобы вернуть свои деньги нужно привлечь своих знакомых.
4. Проект подается как «ноу-хау».
5. Компания зарегистрирована недавно, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель.
6. Активная и навязчивая реклама в социальных сетях, различные презентации, розыгрыш всевозможных призов, подарков, путевок, массовая раздача листовок, почтовые и e-mail рассылки.
7. В договоре не прописана ответственность.
8. Компания может прикрываться «микрофинансовой организацией», «кредитным бюро», «программой антидолг», «центром финансовых услуг».
9. Принимают наличные деньги либо используют различные системы интернет-платежей и переводов без применения специальных расчетных счетов компании в банках.
10. Не имеет лицензии Агентства по регулированию и развитию финансового рынка на привлечение денег от граждан.
Кроме того, казахстанские власти рекомендуют гражданам использовать только проверенные и надежные финансовые инструменты для вложения своих денег. Это могут быть банковские депозиты, облигации, акции и другие инвестиционные продукты, которые имеют прозрачную структуру и регулярно надзираются соответствующими органами.
Важно помнить, что инвестирование всегда сопряжено с риском потери части или всех вложенных средств, поэтому перед принятием решения о вложении необходимо тщательно оценить все возможные риски и ознакомиться с условиями выбранного инвестиционного продукта.
Также следует обращать внимание на то, является ли компания, в которую вы собираетесь вложить деньги, зарегистрированной и лицензированной соответствующими органами. Наличие соответствующих разрешительных документов гарантирует, что данная компания соответствует определенным стандартам и правилам, а также имеет право осуществлять деятельность на финансовых рынках.
В целом, чтобы избежать потерь и не стать жертвой мошенников, нужно быть бдительным и внимательным при выборе инвестиционной компании. Используйте доступные средства для проверки ее надежности и лучше всего консультируйтесь с опытными специалистами в области финансовых инвестиций.
Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финаносвых пирамид, просим обратиться в Департамент экономических расследований по городу Астана по адресу: ул.Желтоксан,43 либо по телефону доверия: 8 (7172) 70-84-79 (вн.21384).